ردیابی تراکنش های بیت کوین

رهگیری تراکنش اتریوم با استفاده از سایت اتر اسکن

غیر‌متمرکز بودن رمز‌ارز‌ها باعث ایجاد این تصور در بین بسیاری از کاربران رمزارز‌ها شده است که تراکنش‌های رمزارزها غیرقابل رهگیری یا مشاهده است. اما باید گفت که رهگیری تراکنش‌ ارزهای دیجیتال با استفاده از سایت اتر اسکن امکان‌پذیر است و در شبکه بلاکچین اطلاعات زیادی به صورت شفاف موجود است که تمامی کاربران می‌توانند به آنها دسترسی پیدا کنند.

سایت Etherscan (اتر اسکن) خدمات BlockChain Explorer، جست‌وجو در بستر بلاکچین، API و پلتفرم‌های آنالیز را در بستر بلاکچین اتریوم (Ethereum) فراهم کرده است. بنابراین شما می‌توانید از طریق سایت اتر اسکن علاوه بر بررسی تراکنش‌های اتریوم و مشاهده موجودی و سابقه تراکنش‌های کیف پول‌ها، به امکانات و اطلاعات فوق العاده‌ای در خصوص بلاکچین اتریوم دست پیدا کنید. در اینجا برخی از این امکانات را برمی‌شمریم:

• مشاهده تراکنش‌های معوق (Pending Txns)
• بررسی وضعیت قراردادهای هوشمند
• مشاهده حساب‌هایی با بیشترین موجودی اتریوم (Top Accounts)
• دریافت API های مختلف ارائه شده در بستر بلاکچین اتریوم
• ماشین حساب ماینینگ اتریوم
• و …

مفهوم Blockchain Explorer

🔘 مرورگر بلاکچین در اصل یک موتور جستجو برای بلاکچین است. در دنیای ارزهای رمزنگاری شده، ابزاری در اختیار کاربران قرار می گیرد که می تواند اطلاعات مختلف مرتبط با تراکنش ها در بلاکچین و کیف پول خاص را بدست آورند. جزئیاتی که در اختیار کاربران قرار می گیرد می تواند شامل مبالغ مربوط به تراکنش ها، وضعیت تراکنش های مختلف، منابع و مقصد وجوه باشد.

🔘 یک مرورگر بلاکچین Blockchain Explorer به کاربران کمک می کند تا تمام تراکنش های موجود در بلاکچین عمومی را به راحتی مشاهده کنند.

حال این سؤال پیش می‌آید که چگونه به اطلاعات موجود در بلاکچین دسترسی پیدا کنیم؟

برای انجام ساده این کار، باید به یک مرورگر بلاکچین یا اکسپلورر بلاکچین (Blockchain Explorer) متصل شوید.

ما مروگر بلاکچین اتر اسکن (Etherscan) را بررسی می‌کنیم که از طریق آن می‌توانید تراکنش‌های اتریوم و همچنین توکن های بر پایه اتریوم (تمامی توکن های بر بستر ERC-20) را به آسانی رهگیری کنید، موجودی توکن های خود را مشاهده کنید و بررسی کنید که تراکنش شما در چه وضعیتی از نظر تعداد تایید نودها و ارسال از سوی شما و دریافت توسط گیرنده ارز و همچنین تاریخ و لحظه تراکنش و دریافت و . است.

در مرحله اول وارد سایت اتر اسکن به آدرس Etherscan.Io شوید. پس از ورود به سایت شما وارد صفحه اصلی سایت می‌شوید و از طریق این صفحه می‌توانید به قسمت‌های مختلف سایت دسترسی پیدا کنید. در تمامی اکسپلوررهای بلاکچین یک باکس سرچ وجود دارد که مهم‌ترین قسمت این گونه سایت‌ها است.

اگر به ابتدای صفحه نگاهی بیندازید، با یک کادر مواجه می‌شوید. در این قست عبارت‌هایی همچون: ETHER PRICE و TRANSACTIONS و MED GAS PRICE و MARKET CAP و DIFFICULTY و HASH RATE و نمودار تعداد تراکنش‌های اتریوم در 14 روز گذشته وجود دارد که نمایشگر اطلاعات بسیار مهمی در خصوص شبکه اتریوم است.

ETHER PRICE: قیمت لحظه‌ای اتریوم و تغییرات قیمت 24 ساعته اتریوم

TRANSACTIONS: تعداد کل تراکنش‌های انجام شده اتریوم و میانگین تعداد تراکنش در یک ثانیه

MED GAS PRICE: میانگین کارمزد پرداختی جهت تراکنش‌ها

MARKET CAP: ارزش بازاری کل اتریوم‌های موجود

DIFFICULTY: سختی شبکه اتریوم

HASH RATE: میانگین 12 ساعته نرخ هش ردیابی تراکنش های بیت کوین شبکه اتریوم

در قسمت پایین صفحه، آخرین بلاک‌های استخراج‌شده اتریوم نمایش داده می‌شود که از این قسمت شما می‌توانید اطلاعاتی را در خصوص ماینرها و وضعیت ماینینگ اتریوم کسب کنید و آخرین تراکنش‌های انجام شده در شبکه اتریوم را مشاهده کنید.

پیگیری تراکنش با استفاده از سایت اتر اسکن

به منظور پیگیری تراکنش از طریق سایت اتر اسکن باید آدرس تراکنش را در اختیار داشته باشید. آدرس تراکنش در کیف پول ارز دیجیتال و صرافی‌ها با عبارت‌های مختلفی نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال: Transaction Hash یا Txn Hash یا Transaction ID و یا TXID.

مثالی از یک تراکنش نهنگ با مبلغ بیش از ۶۲۲ میلیون دلار : https://etherscan.io/tx/0x0. c945b

پس از به دست آوردن آدرس تراکنش، آن را در کادر جستجوی سایت اتر اسکن وارد کنید.

در این صفحه به شما اطلاعات کامل تراکنش نمایش داده می‌شود.

Transaction Hash: هش تراکنش (می‌توان آن را معادل با آدرس تراکنش در نظر گرفت)

Status: وضعیت تراکنش (که می‌تواند وضعیت‌های متوقف و تأیید نشده را نشان دهد)

Block: بلاک تراکنش و تعداد کانفرم‌های دریافت شده (شماره بلاکی که تراکنش در آن قرار گرفته است را نمایش می‌دهد)

Timestamp: تاریخ و زمان انجام تراکنش

From: آدرس فرستنده

To: آدرس دریافت کننده

Value: مقدار کوین انتقال داده شده و معادل دلاری آن

Transaction Fee: میزان پرداخت شده جهت کارمزد تراکنش

البته در این قسمت اطلاعات دیگری نیز نمایش داده می‌شود ولی ما مهم‌ترین اطلاعات را بررسی کردیم.

بررسی موجودی و تراکنش های کیف پول

از طریق سایت اتر اسکن می‌توانید به آسانی موجودی هر کیف پول را مشاهده و سابقه تراکنش‌های آن را رهگیری کنید. همچنین می‌توانید زمان انجام هر تراکنش آن را ببینید و بسیاری از اطلاعات را در خصوص یک کیف پول ارز دیجیتال اتریوم به دست آورید. جهت انجام این موارد کافی است آدرس کیف پول را در قسمت جستجوی سایت اتر اسکن وارد کنید (دقیقاً مشابه جستجوی یک تراکنش). پس از انجام جست‌وجو، اطلاعات زیر به شما نمایش داده می‌شود:

Balance: موجودی کیف پول

Value: ارزش دلاری یا معادل اتریوم مجموع تمام توکن‌های موجود در کیف پول

Token: توکن‌های موجود در کیف پول و ارزش آنها

همچنین در قسمت پایین این اطلاعات را مشاهده می‌کنید:

Transactions: تراکنش‌های انجام شده در این کیف پول

Erc20 Token Txns: تراکنش‌های توکن‌های ERC20 انجام شده در این کیف پول

Analytics: تحلیل داده‌های کیف پول؛ مانند: بیشترین میزان دارایی و کمترین میزان آن و نمودار میزان دارایی‌های کیف پول در طول زمان

یافتن بهترین میزان کارمزد انتقال اتریوم از طریق سایت اتر اسکن

احتمالاً تا به حال شنیده‌اید که برای انجام تراکنش‌ها در شبکه اتریوم، شما می‌توانید کارمزد تراکنش‌ها را به صورت دستی انتخاب کنید. با مراجعه به بخش Gas Tracker می‌توانیم بررسی کنیم که چه کارمزدی مناسب‌ترین هزینه و بالاترین سرعت برای انجام تراکنش را به ما می‌دهد.

واحد Gas Price، گیگا وی (Giga Wei) است. Wei کوچک‌ترین واحد اتر است و هر Wei معادل ۱۰ به توان ۱۸- اتر (ETH) است (1ETH=10^18 wei). هر گیگا وی (Gwei) هم معادل ۱۰ به توان ۹ وی (Wei) است .کیف پول‌های اتریوم هم غالباً از این واحد برای تعیین Gas Price استفاده می‌کنند. یعنی در واقع شما تعیین می‌کنید که به ازای هر واحد گس تمایل دارید چند گیگا وی (Gwei) پرداخت کنید(ردیابی تراکنش های بیت کوین ردیابی تراکنش های بیت کوین 1Gwei=10^9wei).

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

TXID چیست و آموزش پیگیری تراکنش ها از طریق TxID

TXID چیست و چگونه از طریق آن می توان، پیگیری تراکنش ها را انجام داد در این مقاله قصد داریم که به این سوال جواب بدهیم، با یاد گیری مفهوم TXID چیست می توانید به راحتی پیگیری های مربوط به تراکنش رمز ارز دیجیتال را انجام دهید.

TXID چیست؟

TXID چیست در ابتدا و پیش از پاسخ به نحوه پیگیری تراکنش ها از طریق هش یا TXID پاسخ دادن به این سوال الزامی است. TXID در واقع یک لینک برای تراکنش است که از اعداد منحصربه فرد و خاص تشکیل یافته است که با استفاده از آن می توان و ضعیت تراکش در بلاک چین را پیگیری کرد. TXIDشبیه کدهای پیگیری در تراکنش بانکی است که با استفاده از آن پرداخت بانکی ثابت می شود.
زمانی که انتقال پول در قالب رمز ارز شکل می گیرد به آن یک TXID اختصاص داده می شود و به دلیل عدم وجود واقعی رمز ارز و پول دیجیتال، پیگیری تراکنش رمز ارز از طریق TXID ضروری است.
هنگامی که تراکنشی در بلاک چین رمز ارزی ثبت شد، یک هش یا TXID برای آن در نظر گرفته می شود، که به صورت کد است و کدهای آن نیزتصادفی و ترکیبی از حروف و اعداد انگلیسی است به طور کلی تعداد اعداد و حروف ترکیبی در یک لینک برای هر تراکنش شصت و چهار کارکتر است در برخی موارد امکان دارد که از این تعداد کم تر نیز باشد.
TXID همه رمز ارزها را در بر می گیرد و محدود به رمز ارزهای خاص نیست.

TXID چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

پس از این که به جواب سوال TXID چیست رسیدید، به نحوه استفاده از این تراکنش اشاره خواهیم کرد. به طور کلی و در حالت عادی از لینک تراکنش و یا کد پیگیری رمز ارزها در بلاکچین استفاده خاصی نمی شود مگر این که شخصی پرداختی انجام داده باشد و دریافتی از طرف شما صورت نپذیرفته باشد در این صورت با استفاده از TXID می توان تراکنش مربوطه را پیگیری و از وضعیت آن نیز مطلع شد.
ممکن است که از طریق سایت بلاکچین، مقداری رمز ارز مانند بیت کوین به شخصی دیگر انتقال دهید در قسمت جست و جوگر بلاک آن از طریق لینک تراکنشی که به شما داده شده است می توانید وضعیت تراکنش خود را بررسی کنید.

آی دی تراکنش را از کجا پیدا کنیم؟

آی دی تراکنش های مربوط به رمز ارز دیجیتال به طور معمول در نرم افزارها و سایت هایی که از طریق آن انتقال پرداخت را انجام داده قابل مشاهده است.

پیدا کردن TXID از طریق سایت بلاکچین

فرقی نمی کند که شما از طریق چه کیف پول و یا اپلیکیشنی برای انتقال رمز ارزهای خود اقدام کرده باشید در تمامی این کیف پول های دیجیتال به طور مشخص محلی برای هش و یا TXID وجود دارد که از طریق آن تراکنش ها قابل پیگیری است در هر صورت اگر امکان پیدا کردن TXID برای شما در کیف پول دیجیتال وجود نداشت می توانید از طریق سایت بلاکچین برای پیدا کردن آن استفاده کنید.
برای این منظور لازم است که به نشانی اینترنتی Blockchain.com مراجعه کرده و از طریق explorer وارد بخش مشخص شده و در آن جا آدرس والت خود را وارد کنید. در صورتی که آدرس کیف پول را به درستی وارد کرده باشد تمامی مشخصات آن برای شما نمایش داده می شود. در این قسمت تعداد تراکنش های کیف پول شما، مقدر بیت کوین انتقالی و دریافتی و همچنین ارزش آن برای شما نشان داده می شود.
در قسمت پایین تر این صفحه به موارد جزئی تر نیز اشاره می شود که می توانیم به آدرس های انتقال یافته نیز اشاره داشته باشم علاوه بر این میزان کارمزد و هش تراکنش نیز قابل مشاهده خواهد بود.
نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که این سایت تنها مربوط به هش های بیت کوین نیست و با استفاده از آن می توانید تراکنش سایر رمز ارزها را نیز بررسی کنید.

علاوه بر سایت بلاکچین که به آن اشاره شد، شما می توانید با استفاده از سایت etherscan تراکنش های و کدهای مربوط به بلاکچین اتریوم را نیز پیگیری کنید. برای همین منظور باید به سایت etherscan مراجعه کرده و در کادر مشخص آدرس کیف پول و همچین سایر مشخصات مربوطه را وارد کنید. پس از مدت کوتاهی کیف پول شما جست و جو شده و اطلاعات آن قابل دسترسی و مشاهده خواهد بود. اطلاعات تراکنش ها در هر مرحله ای که باشند قابل مشاهده است حتی اگر تراکنش بصورت کامل صورت نپذیرفته باشد شما می توانید آن را به صورت pending ببینید.
پس از این که به جواب TXID چیست رسیدید می توانید پیگری تراکنش های خود را با اطلاعات جامع و کامل انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارزهای دیجیتالی از قبیل: بیت کوین، تتر، اتریوم و … می توانید از طریق صفحه تماس با ما صرافی بیت مهر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ردیابی تراکنش های بیت کوین

از طریق جستجوگرهای بلاک و همچنین خدمات اختصاصی ارائه شده توسط برخی صرافی های رمزنگاری، می توان تراکنش های بیت کوین را بررسی و رهگیری کرد.

برخلاف سیستم بانک ها که در آنها بررسی اطلاعات در مورد جزئیات تراکنش ها برای عموم مشکل و غیرقابل دسترس است، بلاک چین سطح شفافیت بسیار بیشتری را ارائه می دهد.

هر کسی می‌تواند اطلاعات تراکنش را بر اساس آدرس های خاص بیت کوین، شماره بلاک و هش تراکنش جستجو کند. بدین معنی که می توان بین آدرس ها و کیف پول هایی که برای نگهداری بیت کوین استفاده می شوند، ارتباط برقرار کرد. از جمله این جستجوگرها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مطمئنا این ویژگی، زمانی که نگران این هستید که آیا بیت کوین را به آدرس درست ارسال کرده اید یا خیر و یا زمانی که قصد بررسی تایید یا کانفرم تراکنش را دارید، می تواند مفید باشد.

آیا ردیابی سفارشات مزیتی دارد؟

این ویژگی مزایای بالقوه ای دارد. هنگامی که از یک صرافی رمزنگاری استفاده می کنید، ردیاب تراکنش ها به شما کمک می کنند تا مجددا بررسی کنید که آیا پلتفرم صرافی که از آن استفاده می کنید، درست کار می کند و این که چقدر طول خواهد کشید تا تراکنش شما انجام شود. این امر می تواند اطلاعات ارزشمندی را، قبل از پرداخت در اختیار شما قرار دهد. زیرا تاخیرهای طولانی ممکن است به این معنا باشد که لازم است ارائه دهنده خدمات خود را تغییر دهید.

برخی از ردیاب ها این امکان را به شما می دهند تا بتوانید کارمزدها را نیز بررسی کنید. همچنین در صورتی که ارز را به حساب اشتباهی ارسال کرده باشید، می توانید بررسی کنید که ارز را به چه آدرس و یا کیف پولی ارسال کرده اید. اما این هیچ تضمینی برای پس گرفتن ارز شما نیست.

چگونه می توان از انجام تراکنش هایی که ارسال نمی شوند و برگشت نیز نشده اند جلوگیری کرد؟

اطمینان حاصل کنید که کارمزد کافی برای انجام تراکنش خود در نظر گرفته اید.

در طول این سال ها تعداد تراکنش هایی ردیابی تراکنش های بیت کوین که از طریق شبکه بیت کوین انجام می شود، همچنان در حال افزایش است. این بدان معنا است که استخراج کنندگان تراکنش هایی که کارمزد بالاتری دارند در اولویت قرار می دهند و بلاک های حاوی این تراکنش ها زودتر بررسی می شوند.

زمانی که یک تراکنش با کارمزد پایین ارسال می شود، تایید و به اصطلاح کانفرم آن می تواند ساعت ها، روزها و یا هفته ها طول بکشد. چنین تاخیری نشان می دهد که تراکنش انجام شده، اما استخراج کنندگان انگیزه پایینی برای بررسی و تایید آن دارند. در نتیجه این تراکنش باید آنقدر منتظر بماند تا در یک بلاک مناسب قرار گیرد.

کیف پول ها و برخی از صرافی ها به کاربران کمک می کنند تا کاربران بتوانند با در نظر گرفتن کارمزدی مناسب، تراکنش آنها سریعا بررسی و تایید دریافت کند. برخی از آنها بر میزان فعالیت شبکه نظارت کرده و کارمزد را در نظر می‌گیرند؛ به این معنا که هزینه در نظر گرفته شده برای هر تراکنش بر اساس میزان فعالیت استخراج کنندگان نوسان دارد. اگر در انجام و ارسال ارز خود عجله دارید، می توانید با در نظر گرفت کارمزدی بالاتر، تراکنش خود را در اولویت قرار دهید. برعکس، در صورتی که عجله ای برای انجام تراکنش خود ندارید، می توانید با در نظر گرفتن کارمزد پایین تر در هزینه های خود صرفه جویی نمایید. اما باید این را بپذیرید که تراکنش شما با تاخیر انجام خواهد شد.

چرا انجام تراکنش های بیت کوین به زمان بیشتری نیاز دارد؟

مقیاس پذیری مدت زیادی است که در مورد شبکه بیت کوین مطرح شده است.

نهایی شدن تراکنش، معمولا 6 کانفرم یا تایید برای ارسال بیت کوین به گیرنده نیاز دارد. این امر می تواند، به ویژه در زمانی که با تعداد بالایی از تقاضا وجود دارد، بدین معنی باشد که از 10 دقیقه تا حتی یک روز بیشتر طول بکشد.

مسئله مقیاس پذیری و زمان بر بودن تولید بلاک های بیت کوین سال‌ها است که مورد بحث است. این شبکه تنها قادر به پردازش حدود هفت تراکنش در هر ثانیه است. به این معنی که در مقابل روش های پرداخت دیگری مثل ویزا کارت سرعت کمتری دارد. راهکارهایی مثل شبکه لایتنینگ که با اضافه کردن لایه ای دیگر به بلاک چین باعث افزایش سرعت انجام تراکنش ها با کارمزد کمتر می شود، نیز ارائه شده است.

آیا می توان تراکنش های بیت کوین را فسخ یا کنسل کرد؟

پاسخ این سوال بسیار متداول، منفی است. بلاک چین به گونه ای طراحی شده که تراکنش ها در آن برگشت ناپذیر باشند و به محض انجام یک تراکنش در شبکه، کنترل آن از دست ما خارج می شود.

به همین دلیل ضروری است تا قبل از ارسال و انجام یک تراکنش، به ویژه تراکنش هایی با ارزش بالا، حتما آن را دو یا سه بار بررسی کنید و از این که اطلاعات را صحیح وارد کرده اید، اطمینان حاصل نمایید. همچنین از این که تعداد درست ارز را درج کرده اید و کارمزد مناسبی را در نظر گرفته اید مطمئن باشید.

شناسایی صاحبان حساب‌های بیت‌کوین

خلاصه: بیت‌کوین که معروف‌ترین ارز اینترنتی است با ويژگی‌هایی که به کاربران خود ارایه می‌دهد محبوبیت فراوانی یافته است. یکی از این خصوصیت‌ها مشخص نشدن هویت فرد صاحب حساب است. حال دو پژوهشگر مستقل و دو پژوهشگر از دانشگاه پرینستون نشان داده‌اند که ردیابی آنلاین توسط اشخاص ثالث، اطلاعات کافی را برای شناسایی یک تراکنش در زنجیره‌ی بلوکی فراهم کرده و آن را به کوکی کاربر و در نهایت به هویت واقعی کاربر ارجاع می‌دهد.

روزبه‌روز تعداد بیشتری از وب‌سایت‌های فروشگاهی امکان پرداخت از طریق پول‌ رمزشده را فراهم می‌کنند. اما کاربران باید بدانند که این تراکنش‌ها می‌تواند موجب کشف هویتشان شود؛ حتی اگر از تکنیک‌های زنجیره بلوکی (blockchain) مانند CoinJoin برای ناشناخته ماندن استفاده کنند.

دو پژوهشگر مستقل و دو پژوهشگر از دانشگاه پرینستون نشان داده‌اند که ردیابی آنلاین توسط اشخاص ثالث، اطلاعات کافی را برای شناسایی یک تراکنش در زنجیره‌ی بلوکی فراهم کرده و آن را به کوکی کاربر و در نهایت به هویت واقعی کاربر ربط می‌دهد.

همچنین این محققان بیان نموده‌اند که با ردیابی کوکی‌ها، یک تراکنش می‌تواند به فعالیت‌های آن کاربر در وب وصل شود و براساس تکنیک‌های شناخته‌ شده‌ی خوشه‌بندی آدرس بیت‌کوین نیز، می‌تواند به دیگر تراکنش‌های بیت‌کوینی آن‌ها مرتبط شود.

این نکته هم قابل ذکر است که بسیاری از بازرگانان، اطلاعات شخصی قابل شناسایی کاربران مانند نام یا آدرس ایمیلشان را‌ در اختیار ردیاب‌ها قرار می‌دهند و در این صورت، ردیابی‌ها می‌تواند به راحتی یک تراکنش را به مشخصات و هویت کاربر در وب مرتبط سازند.

تا امروز، ممکن بود تصور شود که استفاده از تکنیک‌های ترکیبی مانند CoinJoin یا دیگر انواع ترکیبی کوین‌ها، می‌تواند از کشف ارتباط آدرس بیت‌کوین با هویت کاربر جلوگیری کند؛ اما متأسفانه این تصور نادرست است.

به گفته‌ی این محققان اطلاعات اضافی اندکی -از جمله دو (یا بیشتر) تراکنش انجام شده توسط یک موجودیت- برای خنثی کردن اثر ترکیب تکنیک‌ها کافی است. از آنجا که اطلاعات اضافی در بسیاری از نهادهای بالقوه همچون بازرگانی‌ها، دیگر معامله‌کنندگان مانند سایت‌هایی که کمک‌های مالی می‌گیرند، واسطه‌هایی مانند پردازشگرهای پرداخت و شنودکننده‌های بالقوه‌ی شبکه در دسترس است، ردیاب‌های وب را در وضعیت خوبی برای انجام این حمله قرار می‌دهد.

پژوهشگران مذکور، وب‌سایت ۱۳۰ تاجر آنلاین را که امکان پرداخت با بیت‌کوین را دارند، بررسی کرده و دریافتند که :

• ۵۳ تای آن‌ها، اطلاعات پرداخت را برای اشخاص دیگری فاش می‌کنند (غالباً تعمدی و با اهداف تبلیغاتی یا آماری)
• ۱۷ تای آن‌ها، آدرس بیت‌کوین‌های دریافتی یا میزان بیت‌کوین پرداخت شده را به شخص سومی می‌فرستند
• ۴۳تای آن‌ها، برخی داده‌های مربوط به مبلغ سبد خرید غیر بیت‌کوین را به اشخاص دیگر می فرستند
• ۴۹تای آن‌ها، برخی اطلاعات شخصی قابل شناسایی را به ۱۳۷ شخص دیگر می‌فرستند و ۲۱تای آن اشخاص ثالث، اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را نیز دریافت می‌کنند

چگونه کاربران می‌توانند از خودشان محافظت کنند؟

استفاده از افزونه‌های مرورگر مانند uBlock Origin، Adblock Plus و Ghostery برای مسدود کردن ردیاب‌ها نمی‌تواند به طور کامل از کاربران محافظت کند. به‌ویژه اگر چیزی که قصد حفاظت در برابر آن را دارند، شنود کننده‌‌ی شبکه و یا پردازشگر پرداخت‌ها باشد. استفاده از روش‌های تلفیقی پیشرفته مانند چندبار مخلوط کردن، تنها کمی مؤثر است.

اکنون، پژوهشگران بر این باورند که رو آوردن به یک پول رمزشده‌ی دیگر می‌تواند گزینه‌ی بهتری باشد. به گفته‌ی آن‌ها «برخلاف رویکرد ناشناختگی بیت‌کوین به عنوان یک پوشش، دیگر پول‌های رمزشده، حریم خصوصی را به سمت پروتکل کشیده و تضمین می‌کنند که تراکنش‌ها کماکان ناشناخته می‌ماند.»

شناخته‌شده‌ترین این‌ها، Zcash برپایه‌ی پروتکل Zerocash و نیز، Monero برپایه‌ی پروتکلCryptonote هستند. Zcash سربار محاسباتی بیشتری دارد اما از ویژگی‌های امنیتی قوی‌تری برخوردار است. Monero، دارای پشتیبانی بیشتری از فروشندگان در زمان نوشتن است، اما همچنان از بیت‌کوین و لایت‌کوین (Litecoin) کمتر است و در درجه‌ی اول، روی سایت‌هایی که مخفیانه کالاهای غیرقانونی مبادله می‌کنند ارائه می‌شود. البته اخیراً ضعف‌هایی در Monero نیز کشف شده است که ناشناخته ماندن کاربران را به خطر می‌اندازد.

ردیابی تراکنش های بیت کوین

در تکنولوژی بلاک چین تمامی تراکنش ها از مبدا و مقصد قابل پیگیری هستند با مجله ارز دیجیتال باشید برای چکونگی ردیابی تراکنش های بیت کوین .

از طریق سایت‌هایی تحت عنوان تراکنش‌یاب (Explorer) و خدمات خاص ارائه‌شده توسط بعضی از صرافی‌ها.

بیت کوین و بیشتر ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاک چین، برخلاف بانک‌ها که دستیابی به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های در حال انجام و انجام‌شده در آن‌ها بسیار دشوار است، سطوح بسیار بالاتری از شفافیت را در اختیار شما می‌گذارد.

هرکسی می‌تواند یک تراکنش بیت کوین را ردیابی کند و اطلاعات مربوط به یک آدرس بیت کوین خاص را ببیند. به راحتی می‌توانید ببینید که یک آدرس چه تراکنش‌هایی را انجام داده است و در داخل آن چه مقدار بیت کوین وجود دارد.

یکی از محبوب‌ترین سایت‌های تراکنش‌یاب بیت کوین، سایت بلاک چین داتکام (به آدرس Blockchain.com) است که یک کیف پول بیت کوین هم محسوب می‌شود.

رهگیری تراکنش هنگامی به درد شما خواهد خورد که بخواهید از رسیدن ارز خود به مقصد موردنظر یا تائید تراکنش مطمئن شوید. استفاده از این ابزارها برای نهادهای قانون‌گذار و مقامات پلیس برای پیگیری جرائم بسیار مفید است.

هر تراکنش یک هش مخصوص دارد، که می‌توان با آن تراکنش را رهگیری کرد. مثلا هش یک تراکنش بیت کوین به این صورت است:

با وارد کردن آن در یک سایت تراکنش‌یاب مثل Blockchain.com می‌توان آن را به سادگی رهگیری کرد.

همچنین شفافیت شبکه بیت کوین باعث می‌شود تا به خوبی مشخص شود که چه تعداد بیت کوین استخراج شده، کارمزدها چقدر هستند، وضعیت ماینرها چگونه است و به طور کلی شبکه چه وضعیتی دارد.

چگونه می‌توان از تایید نشدن تراکنش‌ها جلوگیری کرد؟

مهم‌ترین نکته پرداخت کارمزد کافی برای تراکنش‌تان است.

طی این سال‌ها، تعداد تراکنش‌های شبکه بیت کوین به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است؛ این یعنی ماینرها ابتدا تراکنش‌هایی را تائید می‌کنند که کارمزد بالاتری دارند که البته شامل تراکنش‌های بلاک‌های [در حال استخراج توسط] خودشان هم می‌شود.

هنگامی‌که تراکنشی با کارمزد پایین ارسال می‌شود، تائید آن می‌تواند ساعت‌ها، روزها، یا حتی چند هفته به طول بینجامد.

این تأخیرهای طولانی بدان معناست که تائید تراکنش به‌طور مداوم در شبکه در حال تاخیر خوردن است، ماینرها انگیزه زیادی برای انجام آن ندارند و تراکنش به صورت تایید نشده (Unconfirmed) باقی می‌ماند. مبلغ تراکنش تایید نشده پس از مدتی (تا یک الی دو هفته) باز می‌گردد.

یف پول‌های بسیاری (بعضی از صرافی‌ها)، اخیراً در تلاش هستند شرایطی را فراهم کنند که تراکنش‌های کاربران‌شان در اولین دور، تائید شود. بعضی از آن‌ها این کار را با ردیابی دقیق تراکنش‌های بیت کوین و تعیین کارمزدهای متغیر انجام می‌دهند؛ یعنی کارمزد هر تراکنش با توجه به شلوغ بودن یا خلوت بودن شبکه برای ماینرها تعیین می‌شود.

البته اگر شما برای تائید تراکنش خود عجله داشته باشید می‌توانید به‌صورت دستی با اختصاص یک کارمزد بالاتر شانس خود را برای انجام سریع‌تر آن افزایش دهید. اگر هم زیاد عجله ندارید می‌توانید پول کمتری هزینه کنید و تایید دیرتر تراکنش خود را بپذیرید.

چرا تائید تراکنش‌های بیت کوین طولانی می‌شود؟

یک تراکنش برای تکمیل باید تائید (Confirm) شود؛ حالا، تقاضای بالا برای انجام تراکنش‌ها را نیز به آن اضافه کنید. بدین ترتیب تائید یک تراکنش ممکن است ۱۰ دقیقه تا یک روز، در بعضی مواقع بیشتر از یک روز، طول بکشد.

مقیاس‌پذیری یکی مشکلات قدیمی بیت کوین محسوب می‌شود. شبکه بیت کوین تنها قادر به انجام حدود هفت تراکنش در ثانیه است که در مقایسه با هیولاهای دنیای پرداخت، مثل ویزا (Visa)، بسیار ناچیز است.

البته در این میان راه‌حل جایگزینی مثل شبکه لایتنینگ هم معرفی شده است که سعی می‌کند با اضافه کردن یک لایه جدید به بلاک چین، انجام پرداخت های هم‌زمان با کارمزدهای پایین‌تر را ممکن کند. با این حال هنوز میزان استفاده کاربران از این شبکه زیاد نیست.

تراکنش‌های بسیاری از ارزهای دیجیتال مثل اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش و … هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.

با این حال برخی از ارزهای دیجیتال مثل مونرو، زی‌کش و دش، تحت عنوان ارزهای دیجیتال حریم‌ خصوصی محور (Privacy Coins) که با عنوان ارزهای دیجیتال پیگیرگریز هم شناخته می‌شوند، بلاک چین‌هایی غیرشفاف و مخفی دارند. به این صورت که نمی‌توان تراکنش‌های این شبکه را به سادگی ردیابی کرد.